Cárteles mexicanos utilizan la criptomoneda para lavar dinero del crimen: ONU
De acuerdo a la ONU los cárteles de Guadalajara y Sinaloa son quienes han aumentado el uso de la criptomoneda para lavar dinero ilícito
Agencias
Viena. – Los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, según un informe del órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió este jueves en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.
“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año”, indica el reporte, que señala que los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados.
“El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, indica la JIFE.
¿Cómo utilizan las criptomonedas los narcos?
Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas -7 mil 500 dólares-, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
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Luego utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe.
Por lo anterior, la JIFE demanda reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico y, para ello, pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.
En esa línea, el informe señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito.
¿Qué son las criptomonedas?
La criptomoneda es una moneda digital creada para hacer transacciones anónimas. La primera de ellas fue creada en el 2009, se trata del bitcoin.
Actualmente existen más de 1.300 criptomonedas diferentes, con orígenes y características diversas, pero todas coinciden en su naturaleza digital y en la intención de asegurar el anonimato de las transacciones.
En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, la integridad y equilibrio de su contabilidad; es por ello que se emplean como divisa para el intercambio de bienes y servicios.
Con información de SUN
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