Y saltó la liebre
La semana empieza muy caliente. Las revelaciones aparecidas en diferentes medios del mundo, a partir de una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), donde se muestra cómo miles de políticos y empresarios en todo el mundo han trasladado verdaderas fortunas a paraísos fiscales, en una compleja red de asociaciones entre bancos, consultorías y despachos legales, no dejan intocado a México. Hay al menos 3 mil 47 ciudadanos mexicanos involucrados en las llamadas operaciones offshore.
Es necesario precisar qué se entiende por offshore en el mundo financiero: son operaciones realizadas en ubicaciones fuera de los límites nacionales de quien las hace, ya sea que esa ubicación esté basada en tierra o agua. El término puede describir bancos, corporaciones, inversiones y depósitos extranjeros.
Esto no necesariamente es ilegal. Por ejemplo, es muy probable que miles de guanajuatenses hayan trasladado buena parte de su dinero al extranjero y desde ahí operen sus negocios, por la enorme inseguridad y violencia que hay en nuestro estado y el país. Eso evita que los ‘malosos’ les detecten y extorsionen. Además, eso ofrece la oportunidad del pago de menos impuestos, lo cual tampoco es necesariamente ilegal. Las offshore también tiene su lado negativo, las instituciones financieras extraterritoriales también pueden utilizarse con fines ilícitos como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Pues bien, la investigación llamada Pandora Papers, se ha hecho a partir de la filtración de 11.9 millones de documentos a escala global. En estos momentos, muchos políticos y empresarios, artistas, deportistas y otras figuras públicas han tenido que salir a explicar cómo es que tenían empresas fuera de sus países, en paraísos fiscales como Islas Vírgenes. En México, habría más de 80 personalidades de la política, incluyendo funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, involucrados, entre ellos su secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, o su hasta hace unas semanas, consejero jurídico, Julio Scherer. También está el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero de Coahuila que ha estado vendiendo carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett Díaz, de quien, por cierto, aparece en la investigación su pareja, Julia Elena Abdala Lemus. Sí, la de las casas.
Guadiana Tijerina, por cierto, pidió investigar a la UNAM sobre el uso de su presupuesto, dentro de la embestida de la 4T contra los científicos. Con lo que se informó, sucede que no informó en su declaración patrimonial 28 millones de dólares que evidenció la investigación. Su respuesta ante la revelación: “Me atonté en el asunto de la Declaranet”… y claro, culpó a sus contadores.
Los nombres han comenzado a fluir. Hay, obviamente, empresarios de gran calado. De ellos la duda es sobre el asunto de los impuestos, primordialmente y sus relaciones con el poder público, como contratos de obra pública o proveeduría. Pero la gasolina del viaje es de los políticos, que salen con grandes fortunas con unos años en el gobierno.
Los nombres están apareciendo poco a poco, en cada país. La semana será difícil para todos aquellos que fueron a esconder dinero, propiedades y operaciones en entramados fuera de México. No podemos descartar que aparezcan pronto algunos guanajuatenses.
Por lo pronto, como oro molido para su causa, Santiago Nieto, titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) ya avisó que comenzará a investigar lo informado en los Pandora Papers.
Lo que se viene es de pronóstico reservado.
Aviso de Ocasión
Este tema de los Pandora Papers, seguramente será tema que hasta modifique agendas de algunos invitados a la Hannover Messe y la Reunión Anual de Industriales, que se celebrará en León esta semana. Ya veremos las respuestas que den desde el sector privado.
